Врз основа на член 384 и 387 од Законот за трговските друштва, член 31 и 33 од Статутот на БУТЕЛ акционерско друштво за погребни и придружни активности Скопје, Управниот Одбор на Друштвото

О б ј а в у в а

Ј А В Е Н П О В И К

ЗА СВИКУВАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ на БУТЕЛ а.д Скопје

Собранието на акционери на БУТЕЛ а.д Скопје ќе се одржи на ден 24.06.2026 година (среда) со почеток во 10 часот во седиштето на Друштвото на ул. Лазар Трповски бр 67 А Скопје, Бутел (сала за состаноци).

За работа на Собранието на акционери се предлага следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Избор на Претседавач на Сообрание, записничар - нотар
2. Верификација на пријавени и присутни акционери
3. Усвојување на дневниот ред

2. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување на Записникот од Собрание на акционери од 20.10.2025 год
2. Донесување на Одлука за усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај на Бутел а.д Скопје за 2025 год
3. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Бутел а.д Скопје во деловната 2025 год со предлог одлука
4. Предлог одлука за распределба на добивката на Друштвото остварена во 2025 год.
5. Разгледување и усвојување на Извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2025 год, со предлог одлука
6. Разгледување на Извештајот за работата на членовите на Управниот Одбор, Генералниот Директор на Бутел а.д Скопје за 2025 год, со предлог одлука за донесување на одлуки за:
   • Усвојување на Извештајот за работата на членовите на Управниот Одбор, Генералниот Директор на Бутел а.д Скопје
   • Поединечно одобрување на работата на членовите на Управен Одбор, Генерален Директор на Друштвото
7. Разгледување на Извештај за работата на членовите на Надзорен Одбор на Бутел а.д Скопје за 2025 год, со предлог одлука за донесување на одлуки за:
   • Усвојување на Извештајот за работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото за 2025 год.
   • Поединечно одобрување на работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото
8. Предлог Одлука за исплата на награда за работна успешност за 2025 год на членовите на Управен и Надзорен Одбор на Бутел а.д Скопје
9. Донесување на Одлука за назначување на овластено Друштво за ревизија за 2026 год на Бутел а.д Скопје

Собранието одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневниот ред. Вклучувањето на нови точки на дневниот ред може да се врши на начин утврден со Законот за трговските друштва, Статут на Друштвото.

Материјалите по дневниот ред ќе им бидат достапни на акционерите од денот на објавувањето на јавниот повик за свикување на Собрание на акционери во деловните простории на Бутел а.д Скопје ул. Лазар Трповски бр 67 А Скопје, секој работен ден од 8-9 часот.

На седницата на Собранието на акционери може да учествува секој акционер лично или да овласти свој полномошник да го застапува на Собранието со доставување на уредно писмено полномошно заверено кај нотар. Акционерот мора да го извести Друштвото по писмен пат за полномошникот во спротивно ќе се смета дека не доставил полномошно.

Гласањето по точките од дневниот ред на Собранието се врши јавно, во согласност со ЗТД, Статутот на Друштвото.

Управен Одбор
Бутел а.д Скопје

Управен Одбор –
Бутел а.д Скопје