Акционери

Врз основа на чл. 385 ст.1 од Законот за трговски друштва и Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, член 29 од Статутот на БУТЕЛ акционерско друштво за погребни и придружни активности Скопје, Управниот Одбор на Друштвото

О Б Ј А В У В А

ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на Собрание на акционери на

БУТЕЛ АД Скопје

Вонредното Собрание на БУТЕЛ ад Скопје ќе се одржи на ден 03.01.2019 година (четврток) со почеток во 10 часот во седиштето на Друштвото на ул. Лазар Трповски бр. 67 А Скопје / Бутел/ во салата за состаноци.

За Седницата се предлага следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Процедурален дел

  1. Верификација на пријавени присутни акционери
  2. Избор на записничар
  3. Избор на претседавач
  4. Усвојување на дневниот ред

Работен дел

  1. Усвојување на Записникот од Собрание на акционери од 11.09.2018 година.
  2. Разгледување на Анекс кон Договорот за рамковен револвинг кредит – лимит врз основа на заложно право.
  3. Донесување на Одлука за задолжување на Друштвото, заложување на недвижен и подвижен имот и обезбедување со меници.

Собранието одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред. Вклучувањето на нови точки по дневниот ред може да се врши на начин утврден со Законот за трговските друштва.

Материјалите од дневниот ред може да се разгледуваат во деловните простории на Бутел ад Скопје секој работен ден од 09,00 – 10,00 часот.

Право на учество во работата и право на глас во Собранието има секој акционер лично или од него овластено лице кое ќе го застапува во Собранието со писмено полномошно заверено кај Нотар за што акционерот мора да го извести Друштвото по писмен пат, во спротивно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Секој акционер кој има намера да присуствува на Собранието должно е да го пријави своето учество најдоцна до 9,00 часот пред почетокот на седницата на Собранието кај Претседателот на Управен Одбор на Друштвото поради евидентирање на неговото присуство.

Гласањето на Собранието на акционери е јавно.

На Собранието може да се одлучува ако на седницата присуствуваат акционери или нивни овластени претставници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас.

Одлуките се донесуваат со мнозинство од верификуваните учесници на Собрание на акционери

                                                                                             Управен Одбор на

                                                                                               Бутел ад Скопје